Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) призывает Азербайджан активизировать усилия в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма путем устранения выявленных недочетов и принятия эффективных мер в этой области. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте СЕ.
"Стратегическое положение Азербайджана привлекает преступников и организованные преступные группы, чему способствует действующая транспортная инфраструктура. Основные риски, обусловленные местонахождением страны, связаны прежде всего с незаконным оборотом наркотиков (главным образом из Афганистана в Европу и Россию) и контрабандой людей (Азербайджан является как транзитной страной, так и источником)", - отмечается в докладе.
Согласно докладу, самыми распространенными нарушениями, касающимися отмывания денег, являются уклонение от налогов (свыше 75%), коррупция (почти 10%), мошенничество, преступления, связанные с наркотиками и киберпреступность.
Также подчеркивается, что в Азербайджане часто происходят теракты, и в последние несколько лет власти имели дело с рядом как предпринятых атак, так и с попытками атак.
В сентябре 2013 года в Азербайджане действовало 43 банков, большинство из которых – сравнительно маленькие, за исключением единственного государственного банка – Международного банка Азербайджана (МБА), занимающего 34% активов банковского сектора. Из-за неэффективного осуществления верховенства закона и принципов демократии в Азербайджане МБА, будучи государственным банком, может злоупотреблять своим положением с целью отмывания денег и финансирования терроризма, отмечают эксперты СЕ.
В докладе также говорится, что уголовная ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма не распространяется на юридические лица, что ограничивает расследование данных типов преступления. Также отмечается, что хотя финансовые учреждения знают о требованиях по надлежащей проверке клиентов и идентификации политически значимых лиц, они продолжают устанавливать деловые отношения, в которых иностранное юридическое лицо, являющееся бенефициарным собственником, не выявляется.
Изучив соответствующее законодательство, эксперты СЕ пришли к выводу, что санкции, установленные для отмывания денег и финансирования терроризма, неэффективны и на практике редко применяются, а относительно высшего руководства вообще никаких санкций не применяется. По закону устанавливаются привилегии для малых предприятий, которыми они освобождаются от контроля, что повышает риск их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Относительно финансирования терроризма, в докладе подчеркивается, что согласно статистике, предоставленной им со стороны властей, в период от 2008 до 2013 года было проведено низкое количество расследований, что в некоторой степени противоречит общей угрозе терроризма в Азербайджане, а также обнародованной информации о предотвращенных попытках терактов. Также, в беседе с представителями министерства национальной безопасности Азербайджана эксперты СЕ выяснили, что в судах был вынесен ряд приговоров по делам о терроризме, и возник вопрос, как финансировались эти группы и насколько сфокусированы компетентные органы на выявлении касающихся терроризма финансовых потоков.