Панамагейт или оффшорный скандал: справка

• 19.04.2016, 18:38
•  Mир,  Справка

Olivier Le Moal / Fotolia

"Панамские документы", Панамагейт, "Панамский архив" или "Панамское досье" - неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под эгидой американской некоммерческой организации Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) изучала документы. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира. Публикация итогов расследования произошла 3 апреля 2016 года. Результаты исследований документов охватывают период с 1977 по 2015 годы и раскрывают сеть из сотен тысяч офшоров, которыми пользовались сотни политиков и бизнесменов. По данным международной некоммерческой организации WikiLeaks, за утечками "панамских документов" стоит Джордж Сорос и Агентство США по международному развитию (USAID). Интересно, что должностные лица США в скандале не участвуют.

Предполагаемый архив размером в 2,6 терабайта содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей. В материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государств, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.

Из данных The Panama Papers следует, что король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман использовали офшоры для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший биржевому маклеру и мультимиллионеру Иэну Кэмерону, отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов, передает РБК.

В переданных журналистам материалах также  фигурируют трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, Кохо Аннан - сын бывшего Генсекретаря ООН Кофи Аннана, президент Аргентины Маурисио Макри и один из помощников Кристины Фернандес де Киршнер, предшественника Макри на высшем посту. Там же упоминаются сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Бурбон, Клайв Зума - племянник президента ЮАР, Алаа Мубарак - сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака, Рами и Хафиз Махлюфы - двоюродные братья президента Сирии Башара Асада, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили,  премьер-министр Исландии, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Украины Петр Порошенко и другие.

Конечно, офшорный скандал не мог обойтись без президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи. Так, в документах утверждается, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева тайно владела офшорами, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и другие активы. В 2005 году Алиев передал право разработки шести золотых рудников в Азербайджане компании в Великобритании и трем офшорам, но на самом деле, как утверждает расследование, рудники перешли во владение семьи Алиева. Сообщалось, что в середине 2003 года, за несколько месяцев до президентских выборов, которые прошли в октябре, министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов начал создавать один из крупнейших на сегодня конгломератов страны – "AtaHolding". Мамедов пригласил семью президента Алиева присоединяться к нему, создав потенциально мощное и выгодное бизнес-политическое партнерство.

По данным ICIJ, "AtaHolding" является корпорацией с внушительной долей в банковском, телекоммуникационном, строительном, горнодобывающем и нефтегазовом секторах Азербайджана. По данным от 2014 года, его активы в акциях превышают $490 миллионов.
Согласно всплывшей информации, два года спустя, в 2005 году, жена Ильхама Алиева –  депутат Мехрибан Алиева – стала одним из двух директоров фонда "UF Universe" вместе с Фазилем Мамедовым. В документах, прикрепленных к "очень важному" электронному письму, отправленному представляющим клан Алиевых юристом в фирму "Mossack Fonseca" в феврале 2005 года, предлагается, чтобы 6-летний сын Ильхама Алиева – Гейдар, который указан в файлах как "A1", стал бенефициаром 20% доходов фонда. Также было предложено, чтобы 19-летняя дочь Алиевых Лейла и 17-летняя дочь Арзу были указаны в качестве бенефициаров 15% доходов (каждая). Сыну Мамедова принадлежали 30% доли, а другим бывшим чиновникам-налоговикам – мелкие доли, так же как и председателю "AtaHolding" – Ахмеду Эрентоку. 

В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева - 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла. Из опубликованных документов следует, что дочерям президента Азербайджана Ильхама Алиева принадлежит доля в 56% в компании, владеющей шестью золотыми рудниками, стоимость которых можно оценить в миллиарды долларов, отмечает BBC.

Добавим, что реакция стран, политики которых оказались в центре скандала, была разной. Если азербайджанские СМИ и власти к публикации таких документов отнеслись очень спокойно, то во Франции, Великобритании и  других странах начались расследование по панамским документам, а премьер-министр Исландии и вовсе подал в отставку.